Bank- u. Kapitalmarkt aktuell

Aktuelle Nachrichten der Bafin

1. Bit500: BaFin warnt vor der Website bit500(.)eu

   Die BaFin warnt vor Angeboten auf der Website bit500(.)eu. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber auf der Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

2. Europa Invest: BaFin warnt vor der Website europa-invest(.)eu

   Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website europa-invest(.)eu. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber, die unter Europa Invest sowie Europa Invest GmbH auftreten, auf dieser Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

3. Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen

   Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der WhatsApp-Gruppe „A20 DAX Experten Alliaz“, die angeblich von der in Berlin ansässigen Trade Republic Bank GmbH betrieben wird. In der WhatsApp-Gruppe werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, Finanzprodukte über die Smartphone-Anwendung „TRB“ zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Die Angebote stammen nicht von der Trade Republic Bank GmbH. Es handelt sich um Identitätsmissbrauch.

4. Digitales Aufsichtsbriefing Präsentation

   Digitales Aufsichtsbriefing Präsentation

5. Telegram- und Instagram-Gruppe Arbeitsgruppe 682: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppe

   Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der WhatsApp-Gruppe „Telegram- und Instagram-Gruppe Arbeitsgruppe 682“. In der WhatsApp-Gruppe werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, Finanzprodukte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der WhatsApp-Gruppe ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten.

6. morvath-ltd(.)com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website

   Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Morvath Ltd. / Morvath Traiding über die Website morvath-ltd(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die unbekannten Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt. Gegenüber Kundinnen und Kunden behauptet Morvath Ltd. / Morvath Traiding, von der European Financial Authority (FINAEU/FINA EU/FIN A EU) autorisiert zu sein.

7. Zinderx: BaFin warnt vor der Website zinderx(.)com

   Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Zinderx. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber, angeblich mit Geschäftssitz in München, über die Website zinderx(.)com ohne Erlaubnis Bankgeschäfte betreiben, indem Sie die Vergabe von Krediten anbieten. Zinderx tritt auch unter den Namen Zinderx-Kredit und Zinderx-Kredit-Ltd auf.

8. kaeser-llc(.)com: BaFin warnt vor Website und weist auf mutmaßlichen Identitätsdiebstahl hin

   Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website kaeser-llc(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.

9. commerzsci(.)com: BaFin warnt vor Website

   Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website commerzsci(.)com. Nach den Erkenntnissen der Finanzaufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten.

10. HAC VermögensManagement AG: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen und weist auf Identitätsmissbrauch hin

    In verschiedenen WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, Finanzprodukte mit der App HACKIXMAX TGR PRO CSSPG X0ARU zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der WhatsApp-Gruppen ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Die Angebote stammen nicht von der HAC VermögensManagement AG. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.