Bank- u. Kapitalmarkt aktuell

Aktuelle Nachrichten der Bafin

1. Norwyn Financial Group: BaFin warnt vor der Website norwyn-global(.)com

   Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website norwyn-global(.)com. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die Betreiber auf dieser Website Finanz- bzw. Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die unbekannten Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

2. Tradiascrypto: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website tradiascrypto(.)de

   Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website tradiascrypto(.)de. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet die vermeintlich in Frankfurt ansässige Handelsplattform Tradiascrypto ohne Erlaubnis Finanz- und Kryptowerte-Dienstleistungen an. Die Angebote stammen nicht von der tradias GmbH. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl. Die unbekannten Betreiber behaupten von der BaFin beaufsichtigt zu sein. Das ist nicht der Fall.

3. Baader Europe: BaFin warnt vor Identitätsmissbrauch in WhatsApp-Gruppen

   Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen (z.B. H312-Gewinn-Beschleunigungs-Plan, F904-Baader Europa), die angeblich von Mitarbeitern des Unternehmens Baader Bank AG betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die angebotenen Apps Finanzinstrumente zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen betreiben. Die Betreiber werden nicht von der BaFin beaufsichtigt und sind nicht mit dem lizenzierten Institut Baader Bank AG verbunden.

4. MonaCasse: BaFin warnt auch vor der Website monacasses(.)com

   Die Finanzaufsicht BaFin hat bereits am 11. August 2025 vor MonaCasse bzw. der inzwischen inaktiven Website monacasse(.)com gewarnt. Die unbekannten Betreiber verwenden nunmehr die Website monacasses(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen anbieten.

5. Investmenia: BaFin warnt vor der Website investmenia(.)org und weist auf Identitätsmissbrauch hin

   Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website investmenia(.)org. Nach Erkenntnissen der BaFin bieten die Betreiber auf dieser Website Finanz- bzw. Kryptowerte-Dienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die unbekannten Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt. Es wird der Eindruck erweckt, die Betreiber hätten einen Geschäftssitz in der Schweiz. Es handelt sich jedoch um einen Identitätsdiebstahl zu Lasten eines Schweizer Unternehmens.

6. Bayshore Kapitalverwaltung GmbH: BaFin warnt vor Identitätsmissbrauch in WhatsApp-Gruppen und den damit verbundenen Apps „BayGo“ und „BayGoPro“

   Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den WhatsApp-Gruppen „VIP-Kundenbetreuung Nr. (…)“ und „Aktienclub Nr. (…)“, die von einer angeblichen Bayshore Kapitalverwaltung GmbH betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die Apps „BayGo“ und „BayGoPro“ Finanzprodukte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht kein Zusammenhang mit dem in den USA ansässigen Unternehmen Bayshore Global Management. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.

7. VermögenMeister GmbH: BaFin warnt vor der Website vermoegenmeister(.)de

   Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website vermoegenmeister(.)de. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten.

8. Identitätsmissbrauch: BaFin warnt vor der Website dfcapital-gmbh(.)com

   Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website dfcapital-gmbh(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Wertpapierdienstleistungen anbieten.

9. Azimutpa: BaFin warnt vor Identitätsmissbrauch in WhatsApp-Gruppen und den damit verbundenen Apps „SSIK“ und „PAEXUP“

   Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den WhatsApp-Gruppen „Innovationsforum E68“, „Freiheitskompass F185“, „Wissenschaftsaustausch Focus Money“ und „Freiheitsweg VIP12“, die angeblich von Mitarbeitern des in Luxemburg ansässigen Unternehmens Azimut Investments S.A. betrieben werden. In den WhatsApp-Gruppen werden Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet, über die Apps „PAEXUP“ und „SSIK“ Finanzprodukte zu handeln. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen anbieten. Es besteht kein Zusammenhang mit dem Unternehmen Azimut Investments S.A. Es handelt sich um einen Identitätsmissbrauch.

10. Adler Capital Haus: BaFin warnt vor der Website adler-ch(.)com

    Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website adler-ch(.)com. Es besteht der Verdacht, dass der Betreiber auf der Website ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbietet.