Bank- u. Kapitalmarkt aktuell

Aktuelle Nachrichten der Bafin

1. Venorina: Websitenbetrug unter dem Namen des Bundesfinanzministers

   Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten für Venorina, ein angeblich offizielles Projekt Deutschlands unter den Domains venorina.com und renovile(.)org

2. Geldwäsche: Das Risiko als Taktgeber der Prävention

   Beim Umgang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zählt das Risiko. Die Institute müssen daher ihre Risiken auf diesen Gebieten fundiert und kontinuierlich bewerten. Ein Beitrag von Birgit Rodolphe, Exekutivdirektorin Abwicklung und Geldwäscheprävention bei der BaFin.

3. RenTech: BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen und den Apps „RenTech PRO“ und „RenTech Max“

   Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten über WhatsApp-Gruppen (z.B. „A8 RenTech Lern- und Investitionsforum“) und den Apps „RenTech PRO“ und „RenTech Max“.

4. Eagle Global: BaFin warnt vor der Website eaglegloballp(.)com

   Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website eaglegloballp(.)com. Nach Erkenntnissen der Finanzaufsicht bieten die Betreiber auf der Website Bankgeschäfte und/oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis an. Die Betreiber der Website werden nicht von der BaFin beaufsichtigt.

5. AWP P&C S.A. Niederlassung für Deutschland

   Änderung der Anschrift

6. Concordia oeco Lebensversicherungs-AG

   Aufnahme des Geschäftsbetriebes im Dienstleistungsverkehr

7. Präsentation Aktuelles aus dem Grundsatz

   Präsentation Aktuelles aus dem Grundsatz

8. Präsentation AML-Trend-Monitor - Trends und Phänomene aus der Aufsichtspraxis

   Präsentation AML-Trend-Monitor - Trends und Phänomene aus der Aufsichtspraxis

9. Präsentation RTS - Risikomethodologie

   Präsentation RTS - Risikomethodologie

10. Präsentation Aktuelle Entwicklungen der AMLA

    Präsentation Aktuelle Entwicklungen der AMLA